El lavado de dinero - el acto de transformación del dinero u otros instrumentos monetarios recibidos como resultado de cualquier actividad ilegal en dinero o inversiones que parecen legítimos, por lo que su fuente ilegal no se pudo localizar

Objetivo una serie de medidas y procedimientos para luchar contra el blanqueo de dinero, que utiliza el eCashMe para la identificación de estas operaciones es garantizar que los clientes que utilizan los servicios de eCashMe en la misma medida fue identificado por una única norma. De este modo minimizar sus propios riesgos y el riesgo de que respetan la ley a los clientes a estar involucrados en las acciones ilegales de terceros. eCashMe la empresa se está posicionando para ayudar a las organizaciones internacionales para combatir el lavado de dinero. Por lo tanto, hemos introducido un paquete de medidas para identificar a los clientes que ayudan a mantener un registro de las transacciones sospechosas en el sistema.

Para reducir al mínimo los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación de actos terroristas, que categóricamente no aceptar o enviar los pagos a la tercera parte (que no está instalado ) personas. Cada cliente que está consagrado en su propia cuenta pueden enviar o recibir pagos usando solamente su propia cuenta si la cuenta en los sistemas de pago electrónico, cuentas bancarias, tarjetas de crédito/débito. Nos reservamos el derecho a negarse a realizar transacciones en cualquier momento, si la hipótesis de que la transacción de cualquier manera relacionados con el lavado de dinero o actividad criminal.

Siguiendo la política de "Conozca a su Cliente" se puede hacer la identificación del sistema cliente. En este caso, el cliente debe proporcionar dos documentos.

Documento primero - el documento de identificación estatal es jurídicamente vinculante por una fotografía. Esto puede ser interno o pasaporte para los viajes al extranjero, cedula, licencia del conductor (para los países en que una licencia de conducir, un documento de identificación primaria, como USA), o la identidad local (a excepción de las tarjetas de acceso corporativo). El segundo documento, que se puede pedir - a partir del nombre completo de un cliente y la dirección real en ella, no más de 3 meses. Esto puede ser debido facturas de servicios públicos, estado de cuenta bancario para cualquier período o cualquier otro documento que establece el nombre completo del cliente, dirección que según dijo en una cuenta de perfil

Sólo una prueba de identidad de la persona. atención telefónica.

Después de la identificación, el estado de la cuenta se eleva automáticamente y el cliente es capaz de utilizar todas las características del sistema.

Para evitar que el compromiso de los datos sensibles de los clientes, bajar documentos y la información producida a través de una interfaz especial cuenta de cliente en un protocolo seguro HTTPS.

Responsabilidades del servicio del operador para cumplir con las políticas que se ocupan de la legalización y el blanqueo obtenido ilegalmente:

• — almacenar la historia de las operaciones del cliente durante tres años;
• —el seguimiento y la identificación de transacciones sospechosas;
• —proporcionar información sobre el cliente y su transacción a la solicitud oficial de la ley adecuada ejecución;
• —suspensión de las transacciones sospechosas para determinar las circunstancias sospechosas y devolver los fondos a la origen de los fondos;
• —la negativa a hacer una transacción sospechosa.

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